Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Evolution Finances Group jest zobowjązana do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania terroryzmowi w skali globalnej i międzynarodowej. Składając wniosek o konto w ef-groups.com, zgadzasz się na następujące warunki:

• Musimy mieć pewność, że pieniądze użyte do zasilenia Twojego konta w ef-groups.com nie pochodzą / będą pochodzić lub są związane z jakimkolwiek praniem pieniędzy lub działalnością przestępczą.
• Użytkownik zgadza się dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty, których w uzasadniony sposób zażądamy w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Nie jest dozwolone przekazywanie środków pomiędzy różnymi podmiotami.
• Wypłaty muszą być dokonywane na to samo konto bankowe, z którego pieniądze zostały wpłacone (aby zapobiec transferu pieniędzy pomiędzy kontami bankowymi różnych podmiotów za pośrednictwem ef-groups.com) i w tej samej walucie (aby zapobiec zmianom walutowym za pośrednictwem ef-groups.com).
• Jeśli oryginalne konto nie jest już dostępne, środki mogą zostać przeniesione na inne konto tego samego podmiotu (należy uzyskać kopię czeku lub innego dokumentu potwierdzającego własność nowego konta) w tej samej walucie i do tego samego kraju, z którego dokonano oryginalnej wpłaty.
• Nie można dokonywać wpłat z rachunku bankowego brata/matki/innego krewnego, chyba że ten krewny dołączy do rachunku handlowego (podpisaną umowę handlową).
• Klient nie może przelewać środków pomiędzy rachunkami handlowymi, które nie są na jego nazwisko.